Estados Unidos anuncia cargos de terrorismo e incautaciones vinculadas a la red petrolera iraní – National

Estados Unidos anunció el viernes acusaciones de terrorismo y evasión de sanciones e incautaciones vinculadas a una red de tráfico de petróleo de miles de millones de dólares que, según afirma, financia al Cuerpo de élite de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán y a otros grupos militantes.

Los casos son una respuesta a una serie de acciones agresivas por parte de Irán durante varios años, dijo el Departamento de Justicia (DOJ). En agosto de 2022, por ejemplo, Estados Unidos acusó a un miembro del IRGC de conspirar para asesinar a John Bolton, quien se desempeñó como asesor de seguridad nacional de Estados Unidos bajo el expresidente Donald Trump.

Las acciones de militantes respaldados por Irán, incluido el ataque del 7 de octubre contra Israel por parte del grupo palestino Hamás y el ataque del fin de semana en Jordania que mató a tres soldados estadounidenses, han aumentado la atención sobre el comercio petrolero de Irán, dijo el Departamento de Justicia.

“El Departamento de Justicia seguirá utilizando todas las facultades que tenemos para cortar la financiación ilegal y la habilitación de las actividades maliciosas de Irán, que se han vuelto aún más evidentes en los últimos meses”, dijo el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, en un comunicado.

La historia continúa debajo del anuncio.

El Departamento de Justicia confiscó más de 108 millones de dólares que, según dijo, China Oil & Petroleum Company Limited intentó blanquear a través de cuentas en instituciones financieras estadounidenses. El Departamento de Justicia dijo que China Oil & Petroleum es una empresa fachada del CGRI.

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El Departamento de Justicia dijo que también confiscó más de 520.000 barriles de petróleo iraní a bordo del petrolero de crudo Abyss que estaban cubiertos por sanciones estadounidenses.


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Estados Unidos promete “todas las acciones necesarias” después de que 3 soldados murieran en un ataque con drones, Irán niega su participación


El petrolero estaba anclado en el Mar Amarillo entre China y Corea del Sur, según datos de seguimiento de barcos de Kpler y London Stock Exchange Group. En enero cargó en los límites portuarios exteriores del este (EOPL), un fondeadero al este de Singapur y Malasia utilizado a menudo para cargamentos sancionados, y se dirigía a Dongying en China, según Kpler.

Siete acusados, entre ellos Sitki Ayan, ciudadano turco y presidente del Grupo ASB, Morteza Rostam Ghasemi, hijo de un ex comandante del IRGC y ministro de petróleo iraní, y Behnam Shahriyari, funcionario de la Fuerza Quds del IRGC, fueron acusado en el tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York en relación con la incautación del dinero.

La historia continúa debajo del anuncio.

El Departamento de Justicia también acusó a una mujer china, Shaoyun Wang, y a un hombre omaní, Mahmood Rashid Amur Al Habsi, de evasión de sanciones a Irán y lavado de dinero en relación con el tráfico y la venta de petróleo iraní a refinerías propiedad del gobierno chino en un caso en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia.

Las exportaciones de crudo y la producción de petróleo de Irán alcanzaron nuevos máximos en 2023 a pesar de las sanciones de Estados Unidos por el programa nuclear de Teherán. Teherán dice que el programa tiene fines pacíficos. En enero, el comercio de petróleo de China con Irán se estancó cuando Teherán retuvo los envíos y exigió precios más altos a su principal cliente, reduciendo el suministro barato para el mayor importador de crudo del mundo. El petróleo iraní representa alrededor del 10% de las importaciones de crudo de China.

Información de Timothy Gardner y Rami Ayyub; Información adicional de Arathy Somasekhar; Edición de Paul Simao, Andrea Ricci y Cynthia Osterman

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