Destacado desarrollador de Nueva York arrestado por cargos relacionados con un gran plan de fraude

Un ex ejecutivo de una destacada empresa de desarrollo de la ciudad de Nueva York que colapsó en medio de una avalancha de demandas y ejecuciones hipotecarias de inversionistas fue arrestado esta semana y se espera que sea acusado en relación con un plan de fraude multimillonario, según varias personas con conocimiento del caso. .

El desarrollador, Nir Meir, fue detenido el lunes en el 1 Hotel South Beach en Miami y se esperaba que fuera extraditado a la ciudad de Nueva York por los cargos, que fueron presentados por la oficina del fiscal de distrito de Manhattan, dijeron las personas.

Se esperaba que varias otras personas y empresas fueran acusadas en una serie de acusaciones presentadas por el fiscal de distrito, Alvin L. Bragg, parte de una extensa red de presunta conducta criminal que involucraba a la antigua compañía del Sr. Meir, HFZ Capital Group, y su desarrollo de un proyecto de condominios de lujo en Manhattan llamado XI.

Entre los que se espera que sean acusados ​​se encuentran varias personas involucradas con la empresa constructora Omnibuild, que trabajó en al menos un proyecto importante de HFZ, incluido un director ejecutivo de la empresa, John Mingione, dijeron algunas de las personas con conocimiento del asunto.

Se espera que las acusaciones acusen de conspiración para robar millones de dólares a inversores en el XI mediante la falsificación de costos de construcción desde junio de 2019 hasta septiembre de 2020. Está previsto que algunos de los acusados ​​en el caso sean procesados ​​el miércoles.

Una portavoz de la oficina del fiscal de distrito declinó hacer comentarios. No se pudo localizar a un representante del Sr. Meir, cuyo arresto fue informado por primera vez por Curbed, para hacer comentarios. Se espera que los cargos contra Meir incluyan fraude fiscal, falsificación de registros comerciales y hurto mayor, incluido un robo que los fiscales creen que continuó hasta finales del año pasado.

Charles E. Clayman, abogado de HFZ, dijo que la compañía, que también se esperaba que fuera acusada, no haría comentarios hasta que viera las acusaciones.

Un portavoz de Omnibuild dijo en un comunicado que la compañía y los ejecutivos que se espera que sean acusados ​​eran inocentes y los presentaron como víctimas de HFZ.

“La evidencia mostrará que HFZ robó a Omnibuild como lo hizo con muchos otros”, dijo el portavoz Josh Vlasto.

HFZ buscó convertirse en un actor importante en el mercado inmobiliario de la ciudad de Nueva York, construyendo y adquiriendo miles de condominios de lujo en Manhattan.

En la firma, Meir ayudó a recaudar millones de dólares de inversionistas, a menudo extranjeros ricos. Para 2019, la compañía administró más de $10 mil millones en propiedades, dijo.

La empresa empezó a desmoronarse después de que empezó a desarrollar su proyecto más ambicioso, el XI en el barrio de Chelsea de Manhattan, un par de torres de cristal retorcidas con condominios de alta gama y un hotel de lujo. HFZ gastó 870 millones de dólares en el sitio de desarrollo y la construcción comenzó en 2016, dirigida por Omnibuild.

Pero antes de su apertura, inversores y contratistas acusaron a HFZ de incumplir los plazos de pago y dijeron que les debía millones de dólares. Omnibuild se retiró del proyecto en 2020, alegando que HFZ le debía a la empresa constructora más de 100 millones de dólares.

Un destacado inversor en HFZ, Yoav Harlap de Israel, demandó a Meir en 2021, acusándolo de negarse a devolver un préstamo de casi 20 millones de dólares y de mover dinero en cuentas personales para evitar el pago.

Meir, de 49 años, se declaró en quiebra la semana pasada en Florida, a donde se mudó después de dejar HFZ a fines de 2020.

El proyecto XI entró en ejecución hipotecaria en 2021, antes de que se completara, y fue comprado por otros dos desarrolladores, que lo rebautizaron One High Line. Se inauguró a finales del año pasado. HFZ también perdió otros cuatro edificios de condominios en Manhattan en 2021.

HFZ fue fundada en 2005 por Ziel Feldman, de quien no se esperaba que fuera acusado en el plan, según personas con conocimiento del caso. Su esposa, Helene Feldman, dijo el martes que la pareja no tenía comentarios sobre el arresto de Meir.

En demandas contra la empresa, Feldman afirmó que entregó la gestión diaria de HFZ a Meir y lo culpó por malgastar su dinero y causar su caída.

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